公告日期：2023-08-04

公告编号：2023-055

证券代码：837341 证券简称：睿恒数控 主办券商：中原证券
安阳睿恒数控机床股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杜建伟先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李莹女士、刘殿臣先生、李曙衢先生因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 1-6 月经营状况，公司董事会组织编写了《安阳睿恒数控

公告编号：2023-055

机床股份有限公司 2023 年半年度报告》。

详细内容请见公司于 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安阳睿恒数控机床股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-052）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更经营地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-053）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安阳睿恒数控机床股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 4 日

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