公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-009

证券代码：837341 证券简称：睿恒数控 主办券商：中原证券
安阳睿恒数控机床股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为安阳睿恒数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘殿臣、李曙衢在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、刘殿臣先生，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，
在职研究生学历，正高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。1983 年 7月至 2006 年 4 月，任郑州煤炭工业（集团）有限责任公司财务资产部历任副科
长、科长、处长；2006 年 8 月至 2016 年 9 月，任郑州煤电股份有限公司副总经
理；2012 年 3 月至 2015 年 5 月，任郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事；2016
年 9 月至 2019 年 12 月，任河南建设投资有限公司总经理；2019 年 12 月至今，
任郑州宏丰会计咨询服务有限公司总经理；2020 年 5 月至今，任郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事；2021 年 4 月至今，任商丘市鼎丰木业股份有限公司独立董事。兼任河南国有绩效评价协会理事，河南省高级会计师系列评审委员会委员，河南省财政厅政府采购专家库委员，河南省高级经济师系列评审委员会委员，河南省财政厅 PPP 专家库专家，河南省企业高级经济师系列评审委员会委员，河南省高级审计师系列评审委员会委员，中国总会计师协会理事，河南省总会计师协会常务理事，河南省注册会计师协会专业委员会委员，河南省会计学会务理事，河南省资产评估师协会理事，北京林业大学、河南大学、河南工程学院、河南牧业经济学院、郑州航空管理学院兼职教授、会计硕士职业导师。2021 年 8

公告编号：2024-009

月至今，任安阳睿恒数控机床股份有限公司独立董事。

2、李曙衢，男，1971 年生，硕士研究生学历。北京市盈科律师事务所全球总部合伙人，高级合伙人律师，盈科（郑州）分所管委会主任、税法与上市部主任，律师、注册会计师、税务师。《法治日报》6 首批入库律师专家库专家，河南省法学会常务理事、证券法学研究会常务副会长、法学会律师学研究会副会长，河南省法治智库专家，河南省律师协会财政税收法律专业委员会主任，兼任健民药业集团股份有限公司、安阳睿恒数控机床股份有限公司、河南金苑种业股份有限公司的独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 10 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事刘殿臣、
李曙衢会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

刘殿臣 10 10 0……
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