公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-023

证券代码：837341 证券简称：睿恒数控 主办券商：中原证券
安阳睿恒数控机床股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席景红霞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 1-6 月经营状况，公司董事会组织编写了《安阳睿恒数控
机床股份有限公司 2024 年半年度报告》。

公告编号：2024-023

详细内容请见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安阳睿恒数控机床股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于近日届满，公司拟进行监事会的换届选举工作。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名杜红娜为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人选经公司股东会审议通过后，与职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。在股东会审议通过第四届监事会候选人之前，公司第三届监事会按照有关规定，继续履行监事职责。

上述提名监事符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司对《监事会制度》进行了修订。

详细内容请见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2024-023

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《安阳睿恒数控机床股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 16 日

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