公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-030
证券代码：837341 证券简称：睿恒数控 主办券商：中原证券
安阳睿恒数控机床股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第三十次会议决议

有关事项的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

安阳睿恒数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8
月 14 日召开了第三届董事会第三十次会议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》、《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，作为公司第三届董事会独立董事，基于独立、客观判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第三届董事会第三十次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》进行了认真核查和审阅，发表独立意见如下：
我们认为：公司第三届董事会任期即将届满，进行换届选举工作，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次提名的董事候选人具备有关法律、法规所规定的公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，候选人的提名过程同样遵循了公开、公平、公正的原则，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等规定的条件，程序合法、有效。鉴于公司

公告编号：2024-030
当前运营状况及战略规划的需要，公司拟将董事会成员由原有的 6 名（含 2 名独立董事）调整为 5 名，并决定在本次换届后不再设立独立董事席位。我们认为，这一调整是基于公司实际情况和长远发展需求作出的合理决策。在当前市场环境和竞争态势下，优化董事会结构，提高决策效率，有助于公司更快速、灵活地应对市场变化，抓住发展机遇。

因此，我们同意《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》。

特此公告。

安阳睿恒数控机床股份有限公司
董事会
独立董事：刘殿臣、李曙衢
2024 年 8 月 16 日

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