公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-032

证券代码：837341 证券简称：睿恒数控 主办券商：中原证券
安阳睿恒数控机床股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 召开会议基本情况

安阳睿恒数控机床股份有限公司定于 2024 年 8 月 31 日召开 2024 年第一次临时股
东大会，股权登记日为 2024 年 8 月 26 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月 16 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-029）。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 8 月 21 日，公司董事会收到单独持有 69.14%股份的股东杜建伟书面提交
的《关于增加股东大会临时提案的函》，提请在 2024 年 8 月 31 日召开的 2024 年第一次
临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1、《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司
实际情况，修订《公司章程》的部分条款，内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国
中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公 告》（公告编号：2024-033）。

2、《关于修订公司治理相关制度的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法

公告编号：2024-032

规及《公司章程》的有关规定，对《股东大会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》
进行相应修订，内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2024-034）、《董事会制度》 （公告编号：2024-035）、《监事会制度》（公告编号：2024-036）。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东杜建伟符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东杜建伟提出的临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 16 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

（一）《关于增加股东大会临时提案的函》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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