公告日期：2024-08-23

证券代码：837341 证券简称：睿恒数控 主办券商：中原证券
安阳睿恒数控机床股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十五条 有下列情形之一 第五十五条 有下列情形之一
的，公司应当在两个月内召开临时股 的，公司应当在两个月内召开临时股
东大会： 东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规 （一）董事人数不足《公司法》规
定的法定最低人数，或者少于章程所 定的法定最低人数，或者少于章程所
定人数的三分之二时； 定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收 （二）公司未弥补的亏损达实收
股本总额的三分之一时； 股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司百 （三）单独或者合计持有公司百
分之十以上股份的股东书面请求时； 分之十以上股份的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；

（六）二分之一以上的独立董事 （六）法律、法规、部门规章、及
提议召开时； 本章程规定的其他情形。

（七）法律、法规、部门规章、及 前述第（三）项持股股数按股东提
本章程规定的其他情形。 出书面要求日计算。

前述第（三）项持股股数按股东提 在上述期限内不能召开股东大会
出书面要求日计算。 的，公司应当及时告知主办券商，并披
在上述期限内不能召开股东大会 露公告说明原因。
的，公司应当及时告知主办券商，并披
露公告说明原因。

第六十二条 独立董事、董事长 第六十二条 董事长或三分之一
或三分之一以上董事有权向董事会提 以上董事有权向董事会提议召开临时议召开临时股东大会。对该部分董事 股东大会。对该部分董事要求召开临要求召开临时股东大会的提议，董事 时股东大会的提议，董事会应当根据会应当根据法律、行政法规和本章程 法律、行政法规和本章程的规定，在收
的规定，在收到提议后 10 日内提出同 到提议后 10 日内提出同意或不同意召
意或不同意召开临时股东大会的书面 开临时股东大会的书面反馈意见。
反馈意见。

第六十九条 公司召开股东大 第六十九条 公司召开股东大
会，董事会、监事会以及单独或者合并 会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向 持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公 公司提出提案。单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大 司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提 会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知，通知临 日内发出股东大会补充通知，通知临
时提案的内容。 时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在 除前款规定的情形外，召集人在
发出股东大会通知后，不得修改股东 发出股东大会通知后，不得修改股东

大会通知中已列明的提案或增加新的 大会通知中已列明的提案或增加新的
提案。 提案。

对于根据规定需要独立董事事前
认可的提案，会议主持人应当在讨论
有关提案前，指定一名独立董事宣读
独立董事达成的书面认可意见。

第九十三条 股东（包括股东代 第九十三条 股东（包括股东代
理人）以其所代表的有表决权的股份 理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票 数额行使表决权，每一股份享有一票
表决权。 ……
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