公告日期：2024-09-03

安阳睿恒数控机床股份有限公司

章 程

二〇二四年八月

目 录

第一章 总 则 ...... 1

第二章 经营宗旨和范围 ...... 2

第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股 东 ...... 6

第二节 股东大会 ...... 11

第三节 股东大会召集 ...... 14

第四节 股东大会提案 ...... 17

第五节 股东大会召开 ...... 18

第六节 股东大会决议 ...... 22

第五章 董事会 ...... 25

第一节 董 事 ...... 25

第二节 董事会 ...... 28

第三节 董事会秘书 ...... 32

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 33
第七章 监事会 ...... 35

第一节 监 事 ...... 35

第二节 监事会 ...... 36

第八章 财务会计制度、利润分配和内部审计 ...... 38

第一节 财务会计制度 ...... 38

第二节 利润分配 ...... 38

第三节 内部审计 ...... 39

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 39

第九章 通知、公告与投资者关系管理 ...... 40

第一节 通知、公告 ...... 40

第二节 投资者关系管理 ...... 41

第十章 合并、分立、增资、减资解散和清算 ...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 42

第二节 解散和清算 ...... 42

第十一章 修改章程 ...... 44

第十二章 附 则 ...... 45

安阳睿恒数控机床股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护安阳睿恒数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其有关规定以整体变更的方式设立的股
份有限公司，在安阳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公司在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌后，公司股份依法在中国证券登记结算有限公司登记。

第三条 公司注册名称:安阳睿恒数控机床股份有限公司。

第四条 公司住所为:河南省安阳市汤阴县韩庄乡工兴大道与岳庙街交叉
口东南角 01 号。

第五条 公司注册资本为人民币 3580 万元；实收资本为人民币 3580 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产划分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的
活动，公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事及高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法
规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。存在以下情形之一的，不得担任挂牌公司董事、监事或者高级管理人员：

（一）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（三）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（四）中国证监会和全国股转公司规定的其……
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