公告日期：2024-09-03

证券代码：837341 证券简称：睿恒数控 主办券商：中原证券
安阳睿恒数控机床股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜建伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数29,120,676 股，占公司有表决权股份总数的 81.3428%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会任期已于近日届满，公司拟进行董事会的换届选举工作。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名杜建伟 、魏福贵 、马自力 、史源、王阳阳为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

上述提名董事均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,120,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期已于近日届满，公司拟进行监事会的换届选举工作。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名杜红娜为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人选经公司股东会审议通过后，与职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

上述提名监事均符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,120,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（三）审议否决《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。

详细内容请见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 29,120,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（四）审议否决《关于修订公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司对《股东大会制度》《董事会制度》两项制度进行了修订。

详细内容请见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：202……
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