公告日期：2024-11-18

公告编号：2024-048

证券代码：837341 证券简称：睿恒数控 主办券商：中原证券
安阳睿恒数控机床股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杜建伟先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国银行股份有限公司安阳分行申请贷款暨资产抵押及
关联方担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-048

为满足公司生产经营中的流动资金周转需要，公司向中国银行股份有限公 司安阳分行申请流动资金贷款 850 万元，利率 3.1%，期限一年。

本次贷款为续贷，以公司拥有的豫（2022）汤阴县不动产权第 0003741 号
不动产权提供最高额抵押担保；公司控股股东、实际控制人杜建伟、实际控制 人姚建华无偿为本次贷款提供连带保证责任担保。上述贷款额度、利率及担保 情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杜建伟回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安阳睿恒数控机床股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 18 日

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