公告日期：2024-11-20

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-089
北京三元基因药业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以通讯
方式发出。

5.会议主持人：会议由程永庆董事主持。

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事程十庆因公务出差缺席，委托董事程永庆代为表决。
（一）审议通过《关于选举程永庆先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举程永庆先生为第四届董事会董事长，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-094）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举程十庆先生为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举程十庆先生为第四届董事会副董事长，任期三年，自公司第四届董事会第一次会
议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-094）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任程永庆先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟聘任程永庆先生为公司总经理，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-094）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任刘金毅先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟聘任刘金毅先生为公司副总经理，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-094）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任王冰冰女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟聘任王冰……
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