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发表于 2024-04-18 19:42:08 股吧网页版
汉唐智能:第三届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-18


公告编号:2024-012

证券代码:837345 证券简称:汉唐智能 主办券商:恒泰长财证券
湖北汉唐智能科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人:梁步青
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开和议案符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:

监事会就监事会 2023 年度的工作内容、取得成绩和存在的问题进行了总结与反思,并根据公司实际发展情况制定 2024 年监事会工作计划。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2024-012

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:

公司根据 2023 年度经营情况编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度
报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案。
1.议案内容:

根据公司实际情况,总结了公司 2023 年度财务状况,并作出 2023 年度财务
决算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:

根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展情况,制定了2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年利润分配方案》的议案。
1.议案内容:

公告编号:2024-012

根据公司目前经营状况,鉴于公司处于快速发展阶段,为了满足公司长期发展需要,实现持续、稳定、健康发展,暂不对 2023 年度利润进行利润分配。也不进行资本公积金转增资本。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北汉唐智能科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 18 日

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