公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-012

证券代码：837345 证券简称：汉唐智能 主办券商：恒泰长财证券
湖北汉唐智能科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：梁步青
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

监事会就监事会 2023 年度的工作内容、取得成绩和存在的问题进行了总结与反思，并根据公司实际发展情况制定 2024 年监事会工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-012

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度
报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案。
1.议案内容：

根据公司实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出 2023 年度财务
决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展情况，制定了2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年利润分配方案》的议案。
1.议案内容：

公告编号：2024-012

根据公司目前经营状况，鉴于公司处于快速发展阶段，为了满足公司长期发展需要，实现持续、稳定、健康发展，暂不对 2023 年度利润进行利润分配。也不进行资本公积金转增资本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北汉唐智能科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 18 日

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