公告日期：2024-09-03

公告编号：2024-024

证券代码：837345 证券简称：汉唐智能 主办券商：恒泰长财证券
湖北汉唐智能科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：梁步青

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事梅险峰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行贷款》
1.议案内容：

公告编号：2024-024

公司与交通银行股份有限公司十堰分行申请综合授信额度 1000.00 万元，授信期限半年，此次贷款以关联方湖北泰业汽车零部件科技有限公司（以下简称“泰业零部件”）不动产权（不动产权第 0017858 号）作抵押提供担保责任。上述关联方无偿为公司提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据股转公司相关规定，可以免于按关联交易的方式审议及披露。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方无偿为公司提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据股转公司相关规定，可以免于按关联交易的方式审议及披露，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

湖北汉唐智能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

湖北汉唐智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 3 日

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