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公告日期:2022-01-12
公告编号:2022-005
证券代码:837348 证券简称:飞宇竹材 主办券商:方正承销保荐
江西飞宇竹材股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司董事会保证本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 1 月 27 日 9:00-11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2022-005
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837348 飞宇竹材 2022 年 1 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
江西飞宇竹材股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名余红梅、邹敏、李柳根、刘佑安、易强五人为公司第三届董事会董事候选人。自股东大会审议通过之日起就任,任期三年。在选出新任董事前,第二届董事会成员将继续履行职责。
上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,且均不属于失信联合惩戒对象。
(二)审议《关于提名李纳为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期届满,为确保公司监事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,现提名李纳为第三届监事会监事候选人。任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。经公司监事会核查,
符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象。
在新一届监事任职之前,原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
(三)审议《拟变更会计师事务所的议案》
根据公司业务发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,负责公司 2021 年度财务审计工作。
公告编号:2022-005
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
(二)登记时间:2022 年 1 月……
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