公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-016

证券代码：837348 证券简称：飞宇竹材 主办券商：方正承销保荐
江西飞宇竹材股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百六十三条 在遵守信息披露 第一百六十三条 在遵守信息披露规则前规则前提下，公司应当建立与投资 提下，公司应当建立与投资者的重大事项者的重大事项沟通机制，在制定涉 沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方及股东权益的重大方案时，可通过 案时，可通过多种方式与投资者进行沟通多种方式与投资者进行沟通与协 与协商。公司与投资者沟通包括以下内容：商。公司与投资者沟通包括以下内 （一）发展战略，包括公司的发展方向、
容： 发展规划、竞争策略和经营方针等；

（一）发展战略，包括公司的发展 （二）法定信息披露及其说明，包括定期方向、发展规划、竞争策略和经营 报告和临时公告等；

方针等； （三）依法可以披露的经营管理信息，包
（二）法定信息披露及其说明，包 括生产经营状况、财务状况、新产品或新
括定期报告和临时公告等； 技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；
（三）依法可以披露的经营管理信 （四）依法可以披露的重大事项，包括公息，包括生产经营状况、财务状况、 司的重大投资及其变化、资产重组、收购

公告编号：2022-016

新产品或新技术的研究开发、经营 兼并、对外合作、对外担保、重大合同、
业绩、股利分配等； 关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动
（四）依法可以披露的重大事项， 以及控股股东变化等信息；
包括公司的重大投资及其变化、资 （五）企业文化建设；
产重组、收购兼并、对外合作、对 （六）若公司申请股票在全国中小企业股外担保、重大合同、关联交易、重 份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股大诉讼或仲裁、管理层变动以及控 东的合法权益，并对异议股东作出合理安
股股东变化等信息； 排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投
（五）企业文化建设； 资者保护机制。

（六）投资者关心的其它信息。 公司向全国股转公司申请终止挂牌，应召
开董事会、股东大会审议终止挂牌相关事
项，股东大会须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。终止挂牌议案
应当明确拟终止挂牌的具体原因、终止挂
牌后的发展战略、异议股东保护措施、股
票停复牌安排等。

公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控
制人应当制定合理的投资者保护措施，通
过提供回购安排等方式为其他股东的权益
提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股
股东、实际控制人应该与其他股东主动、
积极协商解决方案，可以通过设立专门基
金等方式……
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