公告日期：2022-05-19

江西飞宇竹材股份有限公司

章程

二○二二年五月修订

目录

江西飞宇竹材股份有限公司章程......1
第一章 总则 ......1
第二章 公司宗旨和经营范围......2
第三章 股份 ......2

第一节 股份的发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会提案与通知 ...... 11

第五节 股东大会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章 董事会 ...... 19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 22

第三节 董事会秘书 ...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会 ...... 28

第一节 监事 ...... 28

第二节 监事会 ...... 30

第三节 监事会决议 ...... 31
第八章信息披露和投资者关系管理制度...... 31

第一节 信息披露 ...... 31

第二节 投资者关系管理 ...... 32
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度 ...... 33

第二节 内部审计 ...... 35

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 35
第十章 通知和公告...... 36
第十一章 合并、分立、解散和清算 ...... 36

第一节 合并或分立 ...... 36

第二节 解散和清算 ...... 37
第十二章 修改章程...... 39
第十三章 附则 ...... 39

江西飞宇竹材股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下简称“《公司法》”）和其他有关法律法规规定，制订本章程。

第二条 江西飞宇竹材股份有限公司系依照《公司法》成立的股份有限公司（下简称“公司”）。公司经奉新县工商行政管理局批准，由江西飞宇竹业有限责任公司变更设立。公司在宜春市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号：91360921727768571C。

第三条 公司注册名称：

中文名称：江西飞宇竹材股份有限公司。

第四条 公司住所：江西省奉新县工业园区应星南大道 1188 号；

邮政编码：330799

第五条 公司注册资本为人民币 6027.50 万元。

第六条 公司的发起人为：

名称 认购股份数 出资方式 时间

魏绪春 26,091,211 货币 2015 年 12 月22 日

江西红春实业有 18,471,153 货币 2015 年 12 月22 日
限公司

北京简道众创投 2,695,162 货币 2015 年 12 月22 日
资有限公司
奉新县顺昌飞投

资合伙企业（有 5,925,604 货币 2015 年 12 月22 日
限合伙）
奉新拾年投资合

伙企业（有限合 716,870 货币 2015 年 12 月22 日
伙）

合计 53,900,000

第七条 公司营业期限为永续经营。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公……
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