公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-031

证券代码：837348 证券简称：飞宇竹材 主办券商：方正承销保荐
江西飞宇竹材股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：余红梅

6.会议列席人员：高级管理人员及全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据相关规定和要求，公司编制了 2022 年半年度报告，现将 2022 年半年度

公告编号：2022-031

报告提交董事会审议。详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《江西飞宇竹材股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司江西春红竹业科技有限公司新建仓库的议案》1.议案内容：

因生产发展需要，全资子公司江西春红竹业科技有限公司需新建仓库，仓库建设承包方为江西省奉新县建设工程有限责任公司，签约合同价为 543 万元。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《江西飞宇竹材股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江西飞宇竹材股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日

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