公告日期:2024-02-28
公告编号:2024-005
证券代码:837348 证券简称:飞宇竹材 主办券商:方正承销保荐
江西飞宇竹材股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
公司董事会保证本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 3 月 20 日 9:00-11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2024-005
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837348 飞宇竹材 2024 年 3 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
江西飞宇竹材股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作过程中认真尽责且经验丰富,经综合考虑审计质量和服务水平,为保持审计工作的连续性,董事会拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度
财务审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-003)。
(二)审议《关于修订<公司章程>的议案》
因公司战略发展及经营需要,拟对《公司章程》相应部分进行修订,具体修订内容详见公司于2024年2月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-004)。
《公司章程》修订后,公司将对应修改涉及的内部管理制度。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2024-005
1、自然人股东持本人身份证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
(二)登记时间:2024 年 3 月 20 日 08 时 30 分至 9 时 00 分
(三)登记地点:江西省奉新县工业园区应星南大道 1188 号公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系电话:0795-4604885,传真:0795-4605711, 电子邮箱:feiyuzhuye@163.com,地址:……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。