公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-017

证券代码：837353 证券简称：佳维股份 主办券商：国融证券
山西佳维新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-017

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837353 佳维股份 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海先诚律师事务所委派律师参加，并出具见证意见。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。
（三）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。（四）审议《2023 年年度报告及年报摘要的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。（五）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。（六）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。（七）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日全国中小企业股份转让系统官网上披

公告编号：2024-017

露的公司《第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。（八）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）
（九）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案……
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