公告日期：2024-10-29

公告编号：2024-037

证券代码：837353 证券简称：佳维股份 主办券商：国融证券
山西佳维新材料股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十三次会议于 2024年 10 月 28 日审议并通过：

提名王英维先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 61,950,587 股，占公司股本的 50.8879%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋志远先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的0.3286%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚小平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,529,800 股，占公司股本的 1.2566%，不是失信联合惩戒对象。

提名张海生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高晶晶先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,485,100 股，占公司股本的 3.6842%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

高晶晶，中国国籍，无境外永久居留权，男，1986 年 1 月出生。2008 年 7 月毕业
于山西水利职业技术学院，所学专业为水利水电建筑工程。2008 年 7 月至 2015 年 6 月，

公告编号：2024-037

工作于临汾市建筑工程总公司担任技术员；2015 年 7 月至 2021 年 11 月，工作于山西
佳维新材料股份有限公司，先后担任综合办主任、采购部长、生产经理等岗位；2021年 12 月至今任江西佳维股份有限公司总经理。
（一）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于 2024年 10 月 28 日审议并通过：

提名解晓萃女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的0.0082%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾亚云女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的0.0082%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

解晓萃，中国国籍，无境外永久居留权，女，1991 年 10 月出生。2011 年 7 月毕业
于运城市财经学校会计学专业，专科学历。2011 年 9 月至 2012 年 7 月工作于万荣县瀛
上紫园，担任会计；2014 年 3 月至 2019 年 4 月工作于山西佳维新材料股份有限公司，
先后担任出纳、会计；2019 年 5 月至 2022 年 12 月任山西佳维新材料股份有限公司财
务部主管；2023 年 2 月至今任山西佳维新材料股份有限公司财务部经理。

贾亚云，中国国籍，无境外永久居留权，女，1991 年 8 月出生。2012 年 7 月毕业
于山西轻工职业技术学院，所学专业为应用化工技术。2012 年 7 月至 2016 年 10 月，
工作于山西鑫晟能源有限公司，担任质检员；2016 年 12 月至 2019 年 12 月，工作于山
西佳维新材料股份有限公司，担任质检部任化验员；2020 年 1 月至 2023 年 1 月任山西
佳维新材料股份有限公司经营办技术助理；2023 年 2 月至今任山西佳维新材料股份有限公司研发中心研发部负责人。
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工……
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