公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-038

证券代码：837353 证券简称：佳维股份 主办券商：国融证券
山西佳维新材料股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王英维
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数75,865,387 股，占公司有表决权股份总数的 62.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王国维因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事孔祥明、吴盼因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-038

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于山西佳维新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟提名王英维、宋志远、姚小平、高晶晶、张海生为第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期自2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

王英维、姚小平、宋志远均为连任董事，高晶晶、张海生为新任董事，均不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,865,387 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于山西佳维新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟提名贾亚云、解晓萃为第四届监事会监事候选人。第四届监事会任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

贾亚云、解晓萃为新任监事，二人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,865,387 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-038

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2024 年 11 2024 年第三次临

王英维 董事 任职 审议通过
月 15 日 时股东大会

2024 年 11 2024 年第三次临
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