公告日期：2022-05-18

证券代码：837355 证券简称：康尼格 主办券商：西南证券
苏州康尼格电子科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱建晓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数9,401,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务总监程丽出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
董事会对 2021 年度的工作进行总结,并形成董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 9,401,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司在 2022 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《2021年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：
同意股数 9,401,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司对 2021 年度决算执行情况进行总结，形成决算报告。

2.议案表决结果：
同意股数 9,401,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2021 年经营情况，编制了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：
同意股数 9,401,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于拟向银行借款暨接受关联担保》
1.议案内容：

具体详见公司 2022 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟向银行借款暨接受关联担保的公告》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：
同意股数 1,450,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
朱建晓、朱晓良、苏州蠡海投资合伙企业（有限合伙），与该议案存在关联交易，回避表决，其所持股份合计 7,951,000 股，其余出席股东参与表决，其所
持股股份合计 1,450,0……
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