公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-014

证券代码：837355 证券简称：康尼格 主办券商：西南证券

苏州康尼格电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 7 日 10:00。

公告编号：2024-014

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837355 康尼格 2024 年 8 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

康尼格公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟向银行借款暨接受关联担保》议案

公司拟向中国建设银行股份有限公司常熟分行申请不超过 6000 万人民币的贷款，由公司控股股东、实际控制人朱建晓夫妇以及股东朱晓良个人提供连带责任保证。

具体详见公司 2024 年 7 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟向银行借款暨接受关联担保公告》（公告编号：2024-013）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-014

三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证办理 登记手续；

2. 法人股东由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东单位印章的法人股东营业执照复印件， 股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 8 月 7 日 9:30

（三）登记地点：康尼格公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：裴高成
联系电话：0512-52479018
联系地址:常熟市辛庄镇长盛路 33 号
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录

《第三届董事会第六次会议决议》

苏州康尼格电子科技股份有限公司董事会
2024年 7月 23日

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