公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-012

证券代码：837355 证券简称：康尼格 主办券商：西南证券

苏州康尼格电子科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以书面直接送达
方式发出

5.会议主持人：朱建晓

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行借款暨接受关联担保》议案
1.议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司常熟分行申请不超过 6000 万人民币的贷款，由公司控股股东、实际控制人朱建晓夫妇以及股东朱晓良个人提供连带

公告编号：2024-012

责任保证。

具体详见公司 2024 年 7 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟向银行借款暨接受关联担保公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事朱建晓、朱晓良为公司向银行借款无偿提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易可免于按照关联交易审议，关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 8 月 7 日上午 10：00 在公司会议室召开公司 2024 年
第一次临时股东大会，审议相关议案：
(一)审议《关于拟向银行借款暨接受关联担保》议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第六次会议决议》

苏州康尼格电子科技股份有限公司
董事会
2024年 7 月 23日

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