公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-025

证券代码：837355 证券简称：康尼格 主办券商：西南证券
苏州康尼格电子科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱建晓
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他 相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数9,998,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.986%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-025

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体详见公
司 2024 年 9 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关 工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌事宜，授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

公告编号：2024-025

（3）批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。

授权有效期期限为：自股东大会通过批准此项授权的决议之日起至终止挂 牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为了保护可能存在的异议股东的合法权益，公司制定了终止挂牌异议股东
权益保护措施，具体详见公司 2024 年 9 月 13 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟申请公司股票终止挂 牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：20……
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