公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-009

证券代码：837368 证券简称：快乐营 主办券商：开源证券
北京快乐营教育科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李淑英
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数51,150,182 股，占公司有表决权股份总数的 99.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-009

公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为进一步提升控股子公司北京六力健康科技有限公司（以下简称“北京六 力”）的综合竞争力，公司拟与北京六力其他在册股东按原持股比例同比例增
资，将北京六力注册资本由人民币 100 万元增至 1000 万元，即北京六力新
增注册资本人民币 900 万元。

本次北京六力新增注册资本人民币 900 万元，其中公司认缴出资 459 万
元，天津宏祥心理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏祥心理”）认缴出 资 270 万元，天津中兴达教育科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“中兴达 教育”）认缴出资 171 万元。增资前后各方持股比例保持不变。

本次增资不会影响公司对北京六力的控股，也不会导致公司合并报表范围
发生变化。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京快乐营教育科技股 份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号:2023-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,842,564 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东曹辉、刘露、北京六力投资管理合伙企业 （有限合伙）、赵培喜回避表决。
三、备查文件目录

《北京快乐营教育科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2023-009

北京快乐营教育科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日

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