公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-024

证券代码：837368 证券简称：快乐营 主办券商：开源证券
北京快乐营教育科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集人、议案、召开方式、时间及通知符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 7 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-024

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837368 快乐营 2023 年 6 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

根据公司经营管理需要，公司拟变更注册地址，变更前的注册地址为北京市西城区广安门南滨河路 25 号五层 511 室；变更后的注册地址为北京市西城区百
万庄大街 16 号 2 号楼 6 层 2612 室（最终以工商核准地址为准）。

根据公司注册地址变更情况，公司拟对《公司章程》第八条进行修订，具体如下：

原条款 修订后

公司住所：北京市西城区广安门南滨 公司住所：北京市西城区百万庄大街

河路 25 号五层 511 室。 16 号 2 号楼 6 层 2612 室。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2023-024

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章 并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

3、股东及其代表可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 7 日上午 9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：倪萍 联系电话：010-63429155
（二）会议费用：与会人员相关餐饮费和交通费自行负责。
五、备查文件目录

《北京快乐营教育科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京快乐营教育科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 21 日

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