公告日期：2023-11-03

公告编号：2023-036

证券代码：837368 证券简称：快乐营 主办券商：开源证券
北京快乐营教育科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李淑英

6.会议列席人员：财务总监张英伟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

经营需要，为促进公司国际教育事业的进一步发展，公司拟在深圳新设全资

公告编号：2023-036

子公司深圳利亚新舟教育咨询有限公司，注册地址：广东省深圳市南山区招商街
道沿山社区南海大道 1079 号花园城数码大厦 A 座；注册资本为人民币 100 万
元。（最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立控股孙公司的议案》
1.议案内容：

因经营需要，为促进公司在中小学抑郁专科领域的业务发展，公司控股子公司北京六力健康科技有限公司拟新设六力门诊部（天津）有限公司；注册地址：天津市武清区新城泉旺北路西侧俊榕中心 3#102；注册资本为人民币 100 万元；（最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曹辉、刘露回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于对外投资设立控股孙公司的议案》
1.议案内容：

因经营需要，为发展远程数字诊疗业务、远程康复业务，公司控股子公司北京六力健康科技有限公司拟开设六力互联网医院（天津）有限公司；注册地址：天津市武清区新城泉旺北路西侧俊榕中心3#101；注册资本为人民币 1000 万元；（最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曹辉、刘露回避表决。

公告编号：2023-036

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京快乐营教育科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京快乐营教育科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 3 日

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