公告日期：2024-08-26

证券代码：837368 证券简称：快乐营 主办券商：开源证券
北京快乐营教育科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李淑英

6.会议列席人员：财务总监张英伟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章 程》 等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京快乐营教育科技股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《北京快乐营教
育公告科技股份有限公司 2024 年半年度报告》，详见公司于 2024 年 8 月 26
日在全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《北京快乐营 教育科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度权益分派预案议案》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《2024 年半年度
权益分派预案议案》，详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《北京快乐营教育科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号： 2024-018）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订北京快乐营教育科技股份有限公司章程的议案 》
1.议案内容：

鉴于新《公司法》已于 2024 年 7 月 1 日开始施行，根据公司经营的实际需要
与法律规定，公司拟修改《公司章程》，修改如下：

节条 原内容 修订后

为维护北京快乐营教育科技股 为维护北京快乐营教育科技

份公司(以下简称“公司”或 股份公司(以下简称“公司”

“本公司”)、股东和债权人 或“本公司”)、股东和债权

第一条

的合法权益，规范公司的组织 人的合法权益，规范公司的

和行为，根据《中华人民共和 组织和行为，根据《中华人

国公司法》(以下简称《公司 民共和国公司法》(以下简称

法》)、《中华人民共和国证 《公司法》)、《中华人民共

券法》(以下简称《证券法》) 和国证券法》(以下简称《证

和其他有关规定，制订本章 券法》)、《非上市公众公司

程。 监督管理办法》、《全国中

小企业股份转让系统挂牌公

司治理准则》)、《中国共产

党章程》(以下简称《党

章》)和其他有关规定，制订

本章程。

公司注册资本为 2570.9091

公司注册资本为 5141.8182 万元人民
第五条 万元人民币。设立方式:发起
……
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