公告日期：2024-08-26

证券代码：837368 证券简称：快乐营 主办券商：开源证券
北京快乐营教育科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集人、议案、召开方式、时间及通知符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837368 快乐营 2024 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年半年度权益分派预案议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《2024 年半年度
权益分派预案议案》，详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统网站 www.neeq.com.cn 披露的《北京快乐营教育科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）
（二）审议《修订<北京快乐营教育科技股份有限公司章程>的议案》

鉴于新《公司法》已于 2024 年 7 月 1 日开始施行，根据公司经营的实
际需要与法律规定，公司拟修改《公司章程》，修改如下：

节条 原内容 修订后

为维护北京快乐营教育科技股份公
司(以下简称“公司”或“本公司”)、
为维护北京快乐营教育科技股份 股东和债权人的合法权益，规范公
公司(以下简称“公司”或“本公 司的组织和行为，根据《中华人民
司”)、股东和债权人的合法权益， 共和国公司法》(以下简称《公司
规范公司的组织和行为，根据《中 法》)、《中华人民共和国证券法》
第一条

华人民共和国公司法》(以下简称 (以下简称《证券法》)、《非上市
《公司法》)、《中华人民共和国 公众公司监督管理办法》、《全国
证券法》(以下简称《证券法》)和 中小企业股份转让系统挂牌公司治
其他有关规定，制订本章程。 理准则》)、《中国共产党章程》(以
下简称《党章》)和其他有关规定，
制订本章程。

公司注册资本为 2570.9091 万元 公司注册资本为 5141.8182 万元

第五条

人民币。设立方式:发起设立。 人民币。设立方式:发起设立。

公司变更法定代表人的，需董事会
召开临时股东会会议，在股东会上
公司法定代表人依照公司章程的 过半数以上表决权的股东同意的，
第十一 规定，由总经理担任，并依法登记。 选举产生新的法定代表人。选举产
条 公司法定代表人变更，应当办理变 生新的法定代……
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