公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-021

证券代码：837368 证券简称：快乐营 主办券商：开源证券
北京快乐营教育科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李淑英
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数51,150,182 股，占公司有表决权股份总数的 99.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议。

公告编号：2024-021

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度权益分派预案议案》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《2024 年半年度
权益分派预案议案》，详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《北京快乐营教育科技股份有限公司 2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）
2.议案表决结果：

普通股同意股数51,150,182股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《修订<北京快乐营教育科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《北京快乐营教育
科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》，详见公司于 2024 年 8 月 26
日在全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《北京快乐营教育科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-020）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,150,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

公告编号：2024-021

三、备查文件目录

《北京快乐营教育科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
北京快乐营教育科技股份有限公司
股东大会
2024 年 9 月 12 日

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