公告日期：2022-05-24

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北京国华云网科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈丽华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数9,839,780 股，占公司有表决权股份总数的 98.3978%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见2022那年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告（公告编号：2022-001）和（2021年年度报告摘要）（公告编号；2022-002）》
2.议案表决结果：

同意股数 9,839,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《关于公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,839,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司监事会根据 2021 年工作情况，组织
编写了 《关于公司 2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,839,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务决算情况予以报告。2.议案表决结果：

同意股数 9,839,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 9,839,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为促进公司持续稳健发展，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2021 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 ……
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