公告日期：2023-03-07

公告编号：2023-004

证券代码：837370 证券简称：国华云网 主办券商：兴业证券
北京国华云网科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长邓弘先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和 《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数9,839,780 股，占公司有表决权股份总数的 98.3978%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-004

公司全体高管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展资金需求，北京国华云网科技股份有限公司向北京银行
股 份 有 限 公 司 前 门 文 创 支 行 申 请 贷 款 ， 总 额 人 民 币 陆 佰 伍 拾 万 元
（￥6,500,000.00），期限为 12 个月，贷款拟用于企业日常经营周转。北京金 正光彩融资担保有限公司同意对上述贷款提供 100%本金担保。公司控股股东、 董事沈丽华为该笔银行贷款提供全额无限连带责任的反担保。具体贷款金额、 期限、利率及担保条款以正式签订的贷款合同、担保合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,839,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案免予按照关联交易回避表决。
三、备查文件目录

《北京国华云网科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京国华云网科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 7 日

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