公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-019

证券代码：837370 证券简称：国华云网 主办券商：兴业证券
北京国华云网科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和召集符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-019

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837370 国华云网 2024 年 9 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地祥瑞大街 35 号院 1
号楼 3 层 356 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补的亏损达股本总额三分之一的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份
转让系统治理规则》等相关规定，公司 2024 年 8 月 29 日于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一 的公告》（公告编号 2024-017）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-019

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件， 股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 9 月 13 日上午 9:30

（三）登记地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地祥瑞大街
35 号院 1 号楼 3 层 356 室

四、其他
（一）会议联系方式：方栩 联系电话：18518178528
（二）会议费用：参会股东自行承担。
五、备查文件目录

1、北京国华云网科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

2、北京国华云网科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

北京国华云网科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日

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