公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-020

证券代码：837370 证券简称：国华云网 主办券商：兴业证券
北京国华云网科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地祥瑞大街
35 号院 1 号楼 3 层 356 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邓弘
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数9,839,780 股，占公司有表决权股份总数的 98.3978%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-020

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补的亏损达股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台 www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股份数 9,839,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%，通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

北京国华云网科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

北京国华云网科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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