公告日期：2021-01-07

公告编号：2021-001

证券代码：837370 证券简称：国华云网 主办券商：兴业证券

北京国华云网科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：沈丽华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数7,639,780 股，占公司有表决权股份总数的 76.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-001

3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名马林君为公司董事》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，原董事李雪峰女士、韩建玉女士因个人原因离任后，公司董事职务空缺，本次董事会提名马林君女士为新任董事。

2.议案表决结果：

同意股数 7,639,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情形。

（二）审议通过《关于提名施宁宁为公司董事》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，原董事李雪峰女士、韩建玉女士因个人原因离任后，公司董事职务空缺，本次董事会提名施宁宁先生为新任董事。

2.议案表决结果：

同意股数 7,639,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情形。

公告编号：2021-001

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

马林君 董事 任职 2021 年 1 月 2021 年第一次临 审议通过

6 日 时股东大会

施宁宁 董事 任职 2021 年 1 月 2021 年第一次临 审议通过

6 日 时股东大会

韩建玉 董事 离职 2021 年 1 月 2021 年第一次临 审议通过

6 日 时股东大会

李雪峰 董事 离职 2021 年 1 月 2021 年第一次临 审议通过

6 日 时股东大会

四、备查文件目录……
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