公告日期：2022-04-01

证券代码：837371 证券简称：华克医疗 主办券商：国金证券
华克医疗科技（北京）股份公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本章程经公司 2022 年 3 月 16 第三届董事会第三次会议审议通过，同时已经
于 2022 年 4 月 1 日第一次临时股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：
章 程
第一章 总则
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），公司为发起设立。
公司在北京市工商行政管理局大兴分局注册登记，取得营业执照。
第三条公司名称：华克医疗科技（北京）股份公司
公司性质：股份有限公司
第四条公司住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天富街 9号 6 幢东侧。
第五条公司注册资本为人民币 3000 万元。
第六条公司为永久存续的股份有限公司。
第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监（即财务部部长，下同）或者公司董事会决定聘任的其他管理人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十一条公司的经营宗旨：保护人员安全，为环保事业做贡献。
第十二条防辐射、核技术、电磁屏蔽、医疗技术开发、咨询、服务；货物进出口；技术进出口；销售防射线门、医疗器械（I 类、Ⅱ类）；工程勘察；工程设计；装饰设计；施工总承包，专业承包；劳务分包；维修医疗器械；零售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、日用品、五金产品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料、工艺美术品；经济贸易咨询；代理进出口；生产组装医用防护热室、医用防护通风橱、手动自动分装设备；销售第三类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十三条公司的股份采取记名股票的形式。
第十四条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值一元。
公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司登记存管。
第十六条公司的发起人、认购的股份数量、持股比例和出资方式如下：

序 认购股份 持股比例

发起人姓名 出资方式 出资时间

号 数（万股） （%）

1 刘爱娣 1741.8 58.06% 净资产折股 2015 年 12 月 16 日

2 王文东 514.2 17.14% 净资产折股 2015 年 12 月 16 日

3 王印红 150 5% 净资产折股 2015年12月16 日

北京元翔华克股权

4 投资中心（有限合 450 15% 净资产折股 2015 年 12 月 16 日
伙）

北京元信华克股权

5 投资中心（有限合 144 4.8% 净资产折股 2015 年 12 月 16 日
伙）

合计 3000 100

第十七条公司的股份总数为 3000 万股，全部为普通股……
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