公告日期：2022-04-25

证券代码：837371 证券简称：华克医疗 主办券商：国金证券
华克医疗科技（北京）股份公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837371 华克医疗 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

2021 年年度股东大会，公司聘请北京君泽君（海口）律师事务所 2 位律师
参加见证。
（七）会议地点

北京市大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地天富大街9号6幢东侧华克医疗科技（北京）股份公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会 2021 年度工作情况，公司董事会编写了《2021 年度董事会
工作报告》。
（二）审议《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》之规定，公司编
写了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。详情请参见 2022 年 4 月
25 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2021-010）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）
（三）审议《关于<2021 年年度财务决算报告>的议案》

公司根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，编制了《2021 年年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2022 年年度财务预算报告>的议案》

公司根据业务发展规划和年度计划，结合 2021 年财务决算情况，编制了《2022 年年度财务预算报告》。
（五）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）合作的经历，现拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度审计机构。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

根据公司业务发展需要，公司暂不对 2021 年度利润进行分配。
（七）审议《关于公司补选董事的议案》

公司董事蔡卫东先生因个人原因请求辞去公司董事职务，并已于 2022 年 4
月 22 日向公司董事会递交了《辞职报告》，蔡卫东先生辞职导致公司董事会董事人数不足法定人数要求，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，拟补选公司董事，公司董事会提名李立荣先生为公司第三届董事会补选董事候选人，任期自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经审核，李立荣先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。
（八）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司监事会 2021 年度工作情况，公司监事会编写了《2021 年度监事会
工作报告》。
（九）审议《关于公司补选股东代表监事的议案》

公司股东代表监事韩玉俭先生因个人原因请求辞去公司监事、监事会主席职
务，并已于 2022 年 4 月 22 日向公司监事会递交了《辞职报告》，韩玉俭先生辞
职导致公司监事会监事人数不足法定人数要求，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，拟补选公司股东代表监事。公司监事会提名邱海燕女士为公司第三届
监事会补选股东代表监事候选人，任期……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。