公告日期：2022-05-17

证券代码：837371 证券简称：华克医疗 主办券商：国金证券
华克医疗科技（北京）股份公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：华克医疗科技（北京）股份公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘爱娣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》公告号：2022-014。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数24,858,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1、议案内容：

根据公司董事会 2021 年度工作情况，公司董事会编写了《2021 年度董事会
工作报告》。
2、议案表决结果：

同意股数 24,858,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》
1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》之规定，公司编
写了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。详情请参见 2022 年 4 月
25 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2021-010）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）
2、议案表决结果：

同意股数 24,858,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议《关于<2021 年年度财务决算报告>的议案》
1、议案内容：

公司根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，编制了《2021 年年度财务决算报告》。
2、议案表决结果：

同意股数 24,858,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议《关于<2022 年年度财务预算报告>的议案》
1、议案内容：

公司根据业务发展规划和年度计划，结合 2021 年财务决算情况，编制了《2022 年年度财务预算报告》。
2、议案表决结果：

同意股数 24,858,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1、议案内容：

鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）合作的经历，现拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度审计机构。
2、议案表决结果：

同意股数 24,858,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六……
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