公告日期：2022-05-24

公告编号：2022-020

证券代码：837371 证券简称：华克医疗 主办券商：国金证券
华克医疗科技（北京）股份公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司二层会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 18 日以通讯方式发出

5.会议主持人：杨建超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华克医疗科技（北京）股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

为了保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会选举邱海燕女士为公司第三届监事会主席，任职期限至第三届监事会届满

公告编号：2022-020

之日止。邱海燕女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《华克医疗科技（北京）股份公司第三届监事会第三次会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司
监事会
2022 年 5 月 24 日

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