公告日期:2023-04-25
公告编号:2023-014
证券代码:837371 证券简称:华克医疗 主办券商:国金证券
华克医疗科技(北京)股份公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司二层会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 12 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:邱海燕
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《华克医疗科技(北京)股份公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司监事会 2022 年度工作情况,公司监事会编写了《2022 年度监事会
工作报告》。
公告编号:2023-014
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》之规定,公司编
写了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。详情请参见 2023 年 4 月
25 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-007)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-008)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度审计报告,编制了《2022 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据业务发展规划和年度计划,结合 2022 年财务决算情况,编制了《2023 年年度财务预算报告》。
公告编号:2023-014
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展需要,公司暂不对 2022 年度利润进行分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度审计报告会计报表批准报出的议案》
1.议案内容:
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度的财务报表进行审计,并出具标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《华克医疗科技(北京)股份公司第三届监事会第五次会议决议》
华克医疗科技(北京)股份公司
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