公告日期：2023-05-19

公告编号：2023-024

证券代码：837371 证券简称：华克医疗 主办券商：国金证券
华克医疗科技（北京）股份公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：线上+线下会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘爱娣

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华克医疗科技（北京）股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为了能够进一步扩大公司的产能，提升公司的综合实力，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟在深圳市宝安区以货币出资形式设立全资子公司

公告编号：2023-024

“华克智慧辐射科技（深圳）有限公司”，注册地址：深圳市宝安区新安街道兴
东社区群辉路 3 号优创空间 2 号楼 523A，注册资本 10,000,000.00 元，经营范
围：为医院放射科、放疗科和核医学科室提供建设运营全周期服务，包括：防护制品和监测仪器的制造与销售、防护工程的设计与施工、辐射防护管理、辐射防护培训以及相关科室的咨询和配套服务等。以上信息最终以工商部门登记为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《华克医疗科技（北京）股份公司第三届董事会第十二次会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司
董事会
2023 年 5 月 19 日

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