公告日期：2024-05-16

证券代码：837371 证券简称：华克医疗 主办券商：国金证券
华克医疗科技（北京）股份公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天富大街9 号 6 幢东侧华克医疗科技（北京）股份公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘爱娣
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》公告号：2023-009。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数24,858,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.86%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

根据公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编写了《2023 年度董事会
工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 24,858,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

根据公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会编写了《2023 年度监事会
工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 24,858,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1、议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况,公司总经理编写了《2023 年度总经理工作报
告》。

2、议案表决结果：

同意股数 24,858,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》之规定，公司编
写了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。详情请参见 2024 年 4 月
25 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 24,858,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容：

公司根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，编制了《2023 年年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 24,858,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

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