公告日期：2022-07-11

公告编号：2022-032

证券代码：837372 证券简称：泰纳科技 主办券商：海通证券
黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：黑龙江省安达市北四道街兴安街 12 委 1-254A 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式投票）4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：董事长孙德庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 及 www.neeq.cc)上发布了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-028），本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数33,155,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 2 人，列席 2 人；

公告编号：2022-032

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

凌冰冰、孙大伟因疫情异地工作，以通讯方式参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司2022年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 及 www.neeq.cc）上披露的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-027）。
2.议案表决结果：

同意股数 33,155,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘永强 监事 任职 2022 年 7 月 2022 年第三次临 审议通过
11 日 时股东大会

四、备查文件目录
（一）《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 11 日

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