公告日期：2023-03-31

公告编号：2023-007

证券代码：837372 证券简称：泰纳科技 主办券商：海通证券
黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：黑龙江省安达市北四道街兴安街 12 委 1-254A 公司会议室
3.会议召开方式：采用现场会议和通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：孙德庆

6.会议列席人员：孙大伟、郝瑛、车明艳、王凯丽

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事孙大伟因异地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司拟变更法定代表人、执行董事及总经理的议案》1.议案内容：

公告编号：2023-007

全资子公司安达市海纳贝尔化工有限公司（以下简称“海纳贝尔”）因工作 业务发展需要，拟变更法定代表人、执行董事及总经理并相应修改其公司章程， 原法定代表人、执行董事及总经理由牛根根先生担任，变更后的法定代表人、 执行董事及总经理由邵宏伟先生担任，任期自完成工商变更登记手续之日起。 经公司核查，邵宏伟先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩 戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司拟变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

为满足和实施公司战略发展需要，现拟变更全资子公司海纳贝尔的经营范 围并修改其公司章程。

变更前：化工产品制造、销售（不含危险化学品、易制毒化学品、剧毒化 学品、易制爆危险化学品）；化工产品技术开发、咨询、交流、推广服务；热力 生产和供应；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出 口除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

拟变更后：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销 售（不含许可类化工产品）；生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

许可项目：农药批发；农药零售；农药生产；热力生产和供应。

本次经营范围变更最终以工商登记部门核准为准。同时，针对本次变更海 纳贝尔经营范围的事项，根据变更经营范围后的实际情况对其公司章程的第三 章第五条进行相应的修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-007

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
黑龙江泰纳科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31 日

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