公告日期：2023-04-27

证券代码：837372 证券简称：泰纳科技 主办券商：海通证券
黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》已于 2023 年 4 月 27 日由第
三届董事会第十二次会议审议通过。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开和议案审议所履行的程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯方式投票）

本次会议采用现场投票和通讯方式投票相结合方式召开，同一股东应选择 现场投票或通讯方式投票的其中一种方式参与表决，同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 30 日 10:00—12:00。

2、通讯方式投票起止时间：2023 年 5 月 30 日 10:00—12:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837372 泰纳科技 2023 年 5 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师
（七）会议地点

黑龙江省安达市北四道街泰纳科技公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度经营管理的
实际情况，董事会编写了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2022 年度工作进行了总结，编制了《2022 年度监事会工作
报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司信息披露规则》等相关部门规章及业务规则的规定，公司编制了《2022
年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2023 年 4 月 27
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告 编号分别为：2023-013、2023-014）。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据 2022 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2022 年度财务决算报
告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

为了更好地完成公司 2023 年的经营计划和目标，结合公司经营状况及财
务情况，公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，公司拟定 2022 年度不
进行利润分配。
（七）审议《关于公司续聘 2023 年审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《续聘会 计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。
（八）审议《关于审议中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022年度审计报告的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司……
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