公告日期：2024-04-19

证券代码：837372 证券简称：泰纳科技 主办券商：海通证券
黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》已于 2024 年 4 月 19 日由第三届
董事会第十六次会议审议通过。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开和议案审议所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式投票）

本次会议采用现场投票和通讯方式投票相结合方式召开，同一股东应选择现场投票或通讯方式投票的其中一种方式参与表决，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日 10:00—12:00。

2、通讯方式投票起止时间：2024 年 6 月 18 日 10:00—12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837372 泰纳科技 2024 年 6 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师
（七）会议地点

黑龙江省安达市北四道街泰纳科技公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经营管理的实际情况，董事会编写了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经营管理的实际情况，监事会编写了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关部门规章及业务规则的规定，公司编制了《2023 年
年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在
全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （ www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc）上披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-006、2024-007）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和目标，结合公司经营状况及财务情况，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于公司续聘 2024 年审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。
（八）审议《关于审议中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023年度审计……
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