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公告日期:2024-06-07
公告编号:2024-013
证券代码:837372 证券简称:泰纳科技 主办券商:海通证券
黑龙江泰纳科技集团股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
黑龙江泰纳科技集团股份有限公司定于 2024 年 6 月 18 日召开 2023 年年度股东大
会,股权登记日为 2024 年 6 月 13 日,有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023年年度股东大会通知公告》,公告编号:2024-012。
二、 增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2024 年 6 月 5 日,公司董事会收到单独持有 42.85%股份的股东孙德庆书面提交的
《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的提议函》,提请在 2024 年 6 月 18 日召开的
2023 年年度股东大会中增加临时提案《关于公司拟向黑龙江安达农村商业银行股份有限公司营业部申请 2,000 万元企业流动资金借款的议案》,以满足银行审批要求。
(二)临时提案的具体内容
为满足企业发展需求,黑龙江泰纳科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向黑龙江安达农村商业银行股份有限公司营业部申请 2,000 万元企业流动资金借款,期限三年,循环周转使用,以公司名下自有房产、土地为此笔借款提供抵押担保,并由公司控股股东、实际控制人、董事长孙德庆提供个人连带责任保证担保,具体金额及事项以后期签订的合同为准。如遇公司利润分配,公司会预留出尚未偿还的借款本金及利息不做分配,以提供资金保证。
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东孙德庆符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》
公告编号:2024-013
和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东孙德庆提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2024 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录
股东孙德庆先生提交的《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的提议函》
黑龙江泰纳科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 7 日
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