公告日期：2024-06-18

证券代码：837372 证券简称：泰纳科技 主办券商：海通证券
黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：黑龙江省安达市北四道街泰纳科技公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式投票）4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙德庆
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 及 www.neeq.cc)上发布了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-012），本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数33,155,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.05%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

凌冰冰、孙大伟、陈强因异地工作，以通讯方式参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经营管理的实际情况，董事会编写了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,155,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经营管理的实际情况，监事会编写了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,155,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关部门规章及业务规则的规定，公司编制了《2023 年
年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在
全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （ www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc）上披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-006、2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,155,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,155,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和目标，结合公司经营状况及财务情……
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