公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-019

证券代码：837372 证券简称：泰纳科技 主办券商：海通证券
黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：黑龙江省安达市北四道街泰纳科技公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式投票）4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙德庆
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 及 www.neeq.cc)上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-017），本次股东大会召集、召开和议案审议所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数33,155,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-019

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

凌冰冰、孙大伟、陈强因异地工作，以通讯方式参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请不超过人
民币 1000 万元（含 1000 万元）综合授信业务的议案》

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）的综合授信，项下业务为经营周转用银行承兑汇票，授信期限一年，授信期限内可循环开票，单笔汇票期限不超过 6 个月，授信项下业务到期
日不超过 2025 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事长孙德庆提供
个人连带责任保证担保，黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司提供等值担保（以下简称“鑫正担保”），瀚华融资担保股份有限公司黑龙江分公司（以下简称“瀚华担保”）向鑫正担保提供反担保，同时由公司关联方向瀚华担保提供反担保，具体反担保措施如下：

（1）控股股东、实际控制人、董事长孙德庆，自然人股东、副董事长凌冰冰，自然人股东、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书郝瑛，公司总经理、法定代表人车明艳提供个人连带责任保证；

（2）全资子公司安达市海纳贝尔化工有限公司提供法人连带责任保证；

（3）孙德庆提供所持有黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 300 万股股权质押，约占公司全部股权 5.98%。

具体事项以签订的授信合同、担保合同等为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 720,000 股，占本次股东大会非关联有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-019

3.回避表决情况

关联股东孙德庆、凌冰冰、哈尔滨泰洛股权投资管理中心（有限合伙）、郝瑛、邵宏伟回避表决。
三、备查文件目录

（一）《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 5 日

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