公告日期：2024-10-25

公告编号：2024-024

证券代码：837372 证券简称：泰纳科技 主办券商：海通证券
黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：黑龙江省安达市北四道街兴安街 12 委 1-254A 公司会议室
3.会议召开方式：采用现场会议与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙德庆

6.会议列席人员：孙大伟、郝瑛、车明艳、牛根根

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事凌冰冰、孙大伟、陈强因异地办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司拟向黑龙江安达农村商业银行股份有限公司营
业部申请人民币 500 万元稳企稳岗基金担保贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-024

全资子公司安达市海纳贝尔化工有限公司（以下简称“海纳贝尔”）拟向黑龙江安达农村商业银行股份有限公司营业部（以下简称“安达农商行”）申请人民币 500 万元稳企稳岗基金担保贷款，业务品种为短期流动资金贷款，贷款期限1 年，由公司及黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司（以下简称“鑫正担保”）提供连带责任保证担保，全资子公司海纳贝尔法定代表人、执行董事、总经理邵宏伟先生及其配偶李丽波女士提供个人连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人、董事长孙德庆先生提供个人连带责任保证担保，同时由公司向鑫正担保提供连带责任保证反担保，公司控股股东、实际控制人、董事长孙德庆先生、全资子公司海纳贝尔法定代表人、执行董事、总经理邵宏伟先生及其配偶李丽波女士向鑫正担保提供个人连带责任保证反担保，具体金额及事项以签订的贷款合同、担保合同等为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事孙德庆、凌冰冰回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司拟向上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行
申请人民币 500 万元流动资金贷款的议案》
1.议案内容：

全资子公司泰氟化工技术（上海）有限公司（以下简称“泰氟化工”）拟向上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行申请 500 万元流动资金贷款，贷款期限1 年，由公司提供法人连带责任保证担保，并由自然人股东、副董事长、泰氟化工法定代表人凌冰冰女士及其配偶杜衡旸先生提供个人连带责任保证担保。具体金额及事项以签订的贷款合同、担保合同等为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事孙德庆、凌冰冰回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-024

三、备查文件目录

《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日

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